KYC / الهوية
الملف الشخصي والتنظيمي
وثيقة الهويةPassport · National ID · Residence document
التحقق الحيويSelfie · Liveness · Face match
الامتثالSanctions · PEP · Risk review
يجب معالجة أدلة الهوية الإنتاجية عبر موصل لمزود معتمد. وينبغي لـNĪNUOR الاحتفاظ فقط بالبيانات والمراجع اللازمة للالتزامات القانونية والأمنية.
01
المعلومات الشخصية
يشكل الاسم القانوني وتاريخ الميلاد والجنسية وبلد الإقامة والعنوان السكني ملف الهوية الأساسي.
02
المعلومات التنظيمية
قد تُطلب الإقامة الضريبية والرقم الضريبي والمهنة ومصدر الأموال أو غرض الحساب بحسب المخاطر والولاية.
03
أدلة الهوية
قد يُطلب جواز السفر أو الهوية الوطنية أو وثيقة الإقامة وفحص أصالة الوثيقة والصورة الذاتية والتحقق من الحيوية عبر مزود معتمد.
04
حالة الامتثال
قيد الانتظار ومطلوب معلومات إضافية وقيد المراجعة ومتحقق ومقيد ومرفوض حالات منضبطة ومتميزة.